РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Распределить прибыль, полученную по результатам 2017 года, следующим образом:
- направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года, в размере 10 013 129 (Десять миллионов тринадцать тысяч сто двадцать девять) рублей на выплату дивидендов из расчета 443 (Четыреста сорок три) рубля на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «19» апреля 2018 года. Выплату дивидендов произвести в соответствии с действующим законодательством денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- направить часть прибыли, полученной по результатам 2017 года, в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей на выплату вознаграждений членам Совета директоров: председателю Совета директоров Работинскому Д.Н. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, членам Совета директоров Каревой Т.С., Карасеву М.В., Исакову С.В, Калинину М.М. по 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей каждому;
- оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года, оставить нераспределённой.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭСВА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 015
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 113 015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 106 875. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.5670%
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Калинин Михаил Михайлович |
21 298 |
|
2 |
Работинский Дмитрий Николаевич |
21 678 |
|
3 |
Исаков Сергей Викторович |
21 298 |
|
4 |
Карасев Михаил Валентинович |
21 298 |
|
5 |
Карева Татьяна Сергеевна |
21 303 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Совет директоров Общества в составе: Калинин Михаил Михайлович, Работинский Дмитрий Николаевич, Исаков Сергей Викторович, Карасев Михаил Валентинович, Карева Татьяна Сергеевна.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 261. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.4564%
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
||
|
"ЗА" |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
||
|
1 |
Клементьев Владимир Петрович |
16 261 |
0 |
0 |
|
2 |
Мелешкевич Дмитрий Евгеньевич |
16 261 |
0 |
0 |
|
3 |
Моспанюк Ольга Алексеевна |
16 261 |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Клементьев Владимир Петрович, Мелешкевич Дмитрий Евгеньевич, Моспанюк Ольга Алексеевна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «ЭСВА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 22 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 375. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.5670%
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
21 375 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором ОАО «ЭСВА» до следующего годового собрания – ЗАО «Основа»
Председатель собрания - Работинский Д. Н.
Секретарь собрания - Калинин М. К.
