Место нахождения: РФ, г. Калининград

 

 

 

 

Настоящим уведомляет о том, что

 

годовое общее собрание акционеров

Акционерного общества  «ЭЛЕКТРОСВАРКА»

 

состоится 01 апреля 2023 года в 10 часов по адресу:

г. Калининград, ул. Дзержинского, 136

 

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут

 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136

 

 

Повестка дня:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ЭСВА» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСВА» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков
   АО «ЭСВА» по результатам 2022 отчетного года. 
4. Избрание членов Совета директоров АО «ЭСВА».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭСВА».
6. Утверждение  аудитора АО «ЭСВА».

 

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «08» марта 2023 года.

 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и во время его проведения по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв 13.00 до 14.00.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса

по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные

 

Совет директоров

АО «ЭСВА»