АО "Электросварка" - 2019 Отчет ч.2

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков ОАО «ЭСВА» по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 603

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 751. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 96,2306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 744	99.9678
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 7 (0,0322 %)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Распределить прибыль, полученную по результатам 2018 года, следующим образом:

- направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2018 года, в размере 16 952 250 (Шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей на выплату дивидендов из расчета 750 (Семьсот пятьдесят) рублей на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» апреля 2019 года. Выплату дивидендов произвести в соответствии с действующим законодательством денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- направить часть прибыли, полученной по результатам 2018 года, в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей на выплату вознаграждений членам Совета директоров: Председателю Совета директоров Работинскому Д.Н. - 1 000 000 (Один миллион) рублей, членам Совета директоров Каревой Т.С., Карасеву М.В., Исакову С.В, Калинину М.М. по 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей каждому.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭСВА».

Число кумулятривных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 113 015

Число кумулятривных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 113 015

Число кумулятривных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 108 755. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 96.2306%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Работинский Дмитрий Николаевич	21 763
2	Клементьев Владимир Петрович	21 763
3	Калинин Михаил Михайлович	21 733
4	Карасев Михаил Валентинович	21 733
5	Карева Татьяна Сергеевна	21 728
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 35.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Совет директоров Общества в составе: Калинин Михаил Михайлович, Работинский Дмитрий Николаевич, Клементьев Владимир Петровчи, Карасев Михаил Валентинович, Карева Татьяна Сергеевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 461.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 609. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95,1206%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Исаков Сергей Викторович	16 602	0	0
2	Мелешкевич Дмитрий Евгеньевич	16 602	0	0
3	Моспанюк Ольга Алексеевна	16 602	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 7.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Исков Сергей Викторович, Мелешкевич Дмитрий Евгеньевич, Моспанюк Ольга Алексеевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «ЭСВА».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 744	99.9678
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 7 (0,0322 %).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором ОАО «ЭСВА» до следующего годового собрания – АО «Основа».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Устава ОАО «ЭСВА» в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 744	99.9678
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Привести Устав Общества в соответствие с действующим законодательством. Изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «ЭЛЕКТРОСВАРКА», сокращенное фирменное наименование – АО «ЭСВА». Утвердить Устав Общества новой редакции.

Председательствующий на общем собрании ___________________ Калинин М.М.

Секретарь общего собрания ____________________ Калинин М. К.