Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "ЭЛЕКТРОСВАРКА"
Место нахождения Общества: РФ, г. Калининград
Адрес Общества: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136, строение Литер А, офис 301
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое
Форма общего собрания акционеров: собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 09 марта 2022 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Дзержинского, 136.
Дата проведения общего собрания: 02 апреля 2022 года.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (местонахождение: г. Москва, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX). Уполномоченные лица Регистратора: Милицкая Юлия Викторовна по доверенности № 412 от 23.12.2021 г.
Председательствующий на общем собрании – Калинин М.М. Секретарь общего собрания – Калинин М. К.
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета АО «ЭСВА» за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСВА» за 2021 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков АО «ЭСВА» по результатам 2021 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров АО «ЭСВА».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭСВА».
- Утверждение аудитора АО «ЭСВА».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ЭСВА» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 682. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95,93 %
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
17 929 |
82,69 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 753 (17,31 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет АО «ЭСВА» за 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСВА» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 682. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95,93 %
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
17 929 |
82,69 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 753 (17,31 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков АО «ЭСВА» по результатам 2021 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 682. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95,93 %
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
17 929 |
82,69 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 3 753 (17,31 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить порядок распределения прибыли за 2021 год:
- направить часть полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года в размере 5 017 866 рублей на выплату дивидендов по акциям Общества денежными средствами в размере 222 рубля (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «13» апреля 2022 года.
- направить часть полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года в размере 11 500 000 рублей на выплату вознаграждения членам Совета директоров в следующем размере: Председателю Совета директоров Работинскому Дмитрию Николаевичу – 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей, членам Совета директоров: Клементьеву Владимиру Петровичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Калинину Михаилу Михайловичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Карасеву Михаилу Валентиновичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Каревой Татьяне Сергеевне – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.
