Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "ЭЛЕКТРОСВАРКА"
Место нахождения Общества: РФ, г. Калининград
Адрес Общества: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136, строение Литер А, офис 301
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): внеочередное
Форма общего собрания акционеров: собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 25 мая 2021 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Дзержинского, 136.
Дата проведения общего собрания: 19 июня 2021 года.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (местонахождение: г. Москва, адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX). Уполномоченные лица Регистратора: Малыхина Виктория Вячеславовна по доверенности № 089 от 05.02.2019 г., Милицкая Юлия Викторовна по доверенности № 166/1 от 05.02.2019 г.
Председательствующий на общем собрании – Калинин Михаил Михайлович.
Секретарь общего собрания – Калинин Михаил Кириллович.
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
- Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «ЭСВА».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Выплата вознаграждений членам Совета директоров
АО «ЭСВА».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 228. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93,91 %
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
21 228 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (0,00 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет АО «ЭСВА» вознаграждения членам Совета директоров в следующем размере: Председателю Совета директоров Работинскому Дмитрию Николаевичу – 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей, членам Совета директоров: Клементьеву Владимиру Петровичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Калинину Михаилу Михайловичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Карасеву Михаилу Валентиновичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Каревой Татьяне Сергеевне – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.
Председательствующий на общем собрании ___________________ Калинин М.М.
Секретарь общего собрания ____________________ Калинин М. К.
