ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЭЛЕКТРОСВАРКА»

Место нахождения: РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136

Настоящим уведомляет акционеров о том, что

годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОСВАРКА»

состоится 07 апреля 2018 года в 10 часов по адресу:

г. Калининград, ул. Дзержинского, 136

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136

Повестка дня:

Утверждение годового отчета ОАО «ЭСВА» за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭСВА» за 2017 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков
ОАО «ЭСВА» по результатам 2017 отчетного года.
Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭСВА».
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА».
Утверждение аудитора ОАО «ЭСВА».

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «13» марта 2018 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами годового общего собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136.

Совет директоров

ОАО «ЭСВА»